证券代码：600336        证券简称：澳柯玛      编号：临 2023－026

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  澳柯玛股份有限公司九届一次董事会于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式

召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分

高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  会议经审议，通过如下决议：

  第一项、审议通过《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，

  第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》，9 票同意，0 票反

对，0 票弃权。

  第三项、审议通过《关于聘任徐玉翠女士为公司董事会秘书的议案》，9 票同意，0

票反对，0 票弃权。

  第四项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，9

票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意聘任李建成先生、于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生、李强先生为公司副

总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、韩冰先生为公司总会计师。

  第五项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9 票同意，0

票反对，0 票弃权；

  同意选举张斌董事、王英峰董事、宋慧董事为战略委员会成员，张斌董事为战略委

员会主任委员。

  同意选举张斌董事、黄东独立董事、周咏梅独立董事为提名委员会成员，黄东独立

董事为提名委员会主任委员。

  同意选举孟庆春独立董事、黄东独立董事、孙明铭董事为薪酬与考核委员会成员，

孟庆春独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

   同意选举周咏梅独立董事、孟庆春独立董事、张斌董事为审计委员会成员，周咏梅

独立董事为审计委员会主任委员。

   第六项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9 票同意，

   特此公告。

                                            澳柯玛股份有限公司

   附简历：

   张斌先生，生于 1971 年 1 月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司

设计科，公司技术中心、品管部等。2003 年 11 月至 2015 年 8 月任公司副总经理；2011

年 12 月至 2015 年 9 月兼任公司生活电器事业部总经理；2015 年 8 月至 2021 年 5 月任

公司总经理；2015 年 9 月至今任公司董事；2018 年 7 月至今任青岛澳柯玛控股集团有

限公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 5 月

至今任公司董事长。

   王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，中级会计师。

曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司

董事；2007 年 8 月至 2021 年 5 月任公司副总经理；2017 年 4 月至 2021 年 5 月任公司

董事会秘书；2017 年 11 月至 2023 年 2 月兼任公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月

至 2021 年 5 月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股

集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事、总经理。

   徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电

器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002 年 8

月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007 年

月至 2023 年 5 月任公司总会计师；2010 年 8 月至今任公司财务负责人；2015 年 9 月至

今任公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 8

月至今任公司董事会秘书。

   李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源

部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主

管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；

任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月

任海信智能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销总

部副总裁；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察

专员；2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022

年 5 月至今任公司董事。

   于正奇先生，生于 1974 年 11 月。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、

家电事业部副总经理等职；2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司家电事业部总经理；2014

年 5 月至 2017 年 9 月兼任公司总经理助理；2017 年 9 月至今任公司副总经理；2017 年

冷事业部总经理。

   刘金彬先生，生于 1975 年 8 月，硕士研究生学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司

直供部经理、工程部经理等职；2007 年 9 月至 2011 年 9 月任青岛澳柯玛商务有限公司

总经理助理兼工程部经理；2011 年 9 月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、

总经理；2017 年 9 月至今任公司副总经理；2017 年 12 月至今兼任公司商用电器事业部

总经理。

   郑培伟先生，生于 1976 年 9 月，本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司、

青岛澳柯玛商务有限公司营销中心执行经理、大区经理，公司生活电器事业部业务部经

理等职。

年 12 月任公司生活电器事业部总经理；2017 年 9 月至今任公司副总经理；2017 年 12

月至今兼任公司智能家居事业部总经理。

   李强先生，生于 1972 年 5 月，本科学历。曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总

监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源

协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心（有限合伙）高

级副总裁等职；2019 年 9 月至 2021 年 2 月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理；2021

年 3 月至 2021 年 6 月任公司总经理助理；2021 年 6 月至今任公司副总经理；2022 年 4

月至今兼任公司智慧冷链事业部总经理。

  韩冰先生，生于 1974 年 12 月，本科学历。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青

岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计，公司成本主管，青岛澳柯玛

集团总公司、公司委派财务总监等职；2016 年 9 月至 2023 年 5 月任公司副总会计师；

  季修宪先生，生于 1976 年 8 月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务

部主管、经济运行部主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008 年 6

月至今任公司证券事务代表。

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